規制当局なしでの仮想通貨マネーロンダリングとの戦いFighting Crypto Money Launderers Without Regulators

2023.11.19

規制当局なしでの仮想通貨マネーロンダリングとの戦いFighting Crypto Money Launderers Without Regulators

テーマ：英語のお勉強日記(7718)

カテゴリ：仮想通貨

Fighting Crypto Money Launderers Without Regulators
規制当局なしでの仮想通貨マネーロンダリングとの戦い

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Jul 6, 2023
2023年7月6日

One of the main concerns that governments, regulators, and law enforcement have about cryptocurrencies is the use of crypto to move money for illegal purposes. Money laundering and the financing of terrorism have brought about know-your-customer laws for many businesses. Regulators have cracked down on crypto exchanges, fining companies like BitMEX and Binance for not having a sufficient KYC process. While exchanges are subject to strict KYC rules, DeFi smart contracts operate without the same rules. Agencies fighting crypto money laundering without regulators is likely quite common and very much out of sight.
政府、規制当局、法執行機関が仮想通貨について抱いている主な懸念の1つは、違法な目的で仮想通貨を使用してお金を移動させることです。マネーロンダリングとテロ資金供与は、多くの企業に顧客確認法をもたらしました。規制当局は仮想通貨取引所を取り締まり、BitMEXやBinanceなどの企業に十分なKYCプロセスがないとして罰金を科しています。取引所は厳格なKYCルールの対象となりますが、DeFiスマートコントラクトは同じルールなしで運営されています。規制当局なしで暗号マネーロンダリングと戦う機関は、おそらく非常に一般的であり、非常に目立たないものです。

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